1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente documento establece los requisitos, procedimientos y obligaciones aplicables al proceso de verificación de identidad en Casino Castilla-León. Este proceso es obligatorio para todos los usuarios que deseen operar con dinero real en la plataforma de juego online, de conformidad con la normativa española vigente en materia de juego.
La verificación de identidad constituye un requisito previo e ineludible para el acceso a cualquier modalidad de juego con dinero real. Ningún usuario podrá realizar operaciones de juego sin haber completado satisfactoriamente este proceso.
2. Marco regulatorio
Casino Castilla-León opera bajo la supervisión de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), organismo competente en materia de regulación del juego online en España. La verificación de identidad es una obligación legal establecida para todos los operadores con licencia activa en el territorio español.
En el marco de este proceso, Casino Castilla-León está obligado a:
- Verificar la identidad del usuario antes de permitir el acceso al juego con dinero real.
- Comprobar que el usuario tiene al menos 18 años de edad.
- Consultar el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego para determinar si el usuario figura como autoexcluido.
- Contrastar los datos aportados por el usuario con las bases de datos habilitadas por las autoridades competentes, incluido el Ministerio del Interior.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones por parte del usuario impide la activación de la cuenta para el juego con dinero real.
3. Documentación requerida
3.1. Ciudadanos españoles
Los usuarios con nacionalidad española deben aportar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor, por ambas caras, con imagen legible y sin alteraciones.
3.2. Ciudadanos de la Unión Europea
Los usuarios nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea deben aportar:
- Pasaporte en vigor, o
- Documento nacional de identidad del país de origen en vigor, por ambas caras.
En determinados casos puede requerirse adicionalmente el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea.
3.3. Extranjeros residentes en España
Los usuarios extranjeros con residencia en España deben aportar:
- Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en vigor, por ambas caras, o
- Número de Identificación de Extranjero (NIE) acompañado de pasaporte en vigor.
3.4. Documentación complementaria
Casino Castilla-León se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en función de las circunstancias de cada caso. Esta documentación puede incluir:
- Comprobante de domicilio (factura de suministros, extracto bancario) con antigüedad no superior a tres meses.
- Acreditación de la titularidad del método de pago utilizado, cuando el nombre del titular no coincida con el del usuario registrado.
- Fotografía del rostro del usuario junto al documento de identidad, en los casos en que el proceso de verificación así lo requiera.
4. Condiciones de los documentos aportados
Todos los documentos enviados a Casino Castilla-León deben cumplir las siguientes condiciones:
- Estar en vigor en el momento de la presentación. No se aceptarán documentos caducados.
- Ser legibles en su totalidad. Las imágenes borrosas, recortadas o con datos ilegibles serán rechazadas.
- No haber sido modificados, editados o manipulados de ninguna forma. La presentación de documentación alterada constituye una infracción grave y puede derivar en la cancelación permanente de la cuenta.
- Corresponder al usuario titular de la cuenta. No se admite la presentación de documentos de terceros.
Los archivos deben enviarse en los formatos y a través de los canales indicados en la sección de verificación del área personal del usuario.
5. Procedimiento de verificación
5.1. Inicio del proceso
El proceso de verificación se inicia desde la sección de datos personales del área de usuario. El sistema indicará qué documentación es necesaria en función del perfil del usuario y del estado de la cuenta.
5.2. Revisión y validación
Una vez recibida la documentación, Casino Castilla-León procede a su revisión. Esta revisión puede ser automatizada o manual, en función del caso. El usuario recibe una notificación por correo electrónico cuando la verificación haya sido completada, ya sea con resultado positivo o con indicación de las causas del rechazo.
5.3. Verificación en tiempo real
Para determinadas comprobaciones, Casino Castilla-León utiliza el Servicio Web de Verificación de Jugadores de la DGOJ, que permite el contraste en tiempo real de los datos del usuario con las bases de datos del Ministerio del Interior y el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
5.4. Resultado de la verificación
Si la verificación es satisfactoria, la cuenta queda habilitada para el juego con dinero real. Si la verificación no puede completarse por datos incorrectos, documentación insuficiente o por figurar el usuario en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, el acceso al juego con dinero real queda suspendido hasta que se resuelva la incidencia o de forma permanente, según corresponda.
6. Obligaciones del usuario
El usuario es responsable de:
- Proporcionar datos verídicos, completos y actualizados en el momento del registro y durante todo el período de vigencia de la cuenta.
- Aportar la documentación requerida en los plazos y formatos indicados por Casino Castilla-León.
- Notificar a Casino Castilla-León cualquier cambio en sus datos personales que pueda afectar a la validez de la verificación realizada.
- No facilitar su cuenta ni sus credenciales a terceros.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la suspensión o cancelación de la cuenta, así como a la comunicación de los hechos a las autoridades competentes cuando así lo exija la normativa aplicable.
7. Renovación de la verificación
La verificación de identidad puede requerir actualización en los siguientes supuestos:
- Caducidad del documento de identidad aportado.
- Cambio de datos personales del usuario.
- Requerimiento expreso de Casino Castilla-León o de la DGOJ.
- Superación de determinados umbrales operativos establecidos por la normativa o por los procedimientos internos del operador.
En estos casos, Casino Castilla-León notifica al usuario la necesidad de aportar nueva documentación.
8. Protección de datos
Los datos personales y documentos aportados en el proceso de verificación son tratados por Casino Castilla-León conforme a la normativa española y europea de protección de datos de carácter personal. El tratamiento de estos datos tiene como finalidad exclusiva el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de verificación de identidad, prevención del blanqueo de capitales y protección del jugador. Para más información, el usuario puede consultar la Política de Privacidad de Casino Castilla-León.
9. Juego responsable y control de acceso
La verificación de identidad forma parte del sistema de protección del jugador de Casino Castilla-León. Su aplicación garantiza que únicamente los usuarios mayores de 18 años y no incluidos en registros de autoexclusión puedan acceder al juego con dinero real. Casino Castilla-León aplica controles de edad en el momento del registro y no permite el inicio de ninguna operación de juego con dinero real sin que la verificación haya sido completada y validada.